Схему незаконного перевода денег в Китай обнаружила Сибирская таможня

Сайт СибФМ сообщил, что ведомство возбудило уголовное дело против новосибирского бизнесмена, которого подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж по подложным документам.

Сайт СибФМ сообщил, что ведомство возбудило уголовное дело против новосибирского бизнесмена, которого подозревают в незаконном выводе валюты за рубеж по подложным документам.

Формально все выглядело довольно обыденно. Предприниматель заключил внешнеторговый договор с китайской компанией на перевозку грузов. Он, открыв паспорт сделки в одном из новосибирских банков, перечислил в Китай более 148 миллионов рублей. При этом в органы проверки он предоставил акты выполненных работ и товарно-транспортные накладные на доставку груза из Киргизии в Россию автотранспортом.

Но сотрудники оперативной таможни выяснили, что на деле никакой перевозки грузов не было, а документы, предоставленные новосибирской фирмой, оказались подложными. Таможенники также установили, что новосибирец за организацию перевода получил комиссионные в размере 300 тысяч рублей, а вся оставшаяся сумма принадлежала третьим лицам. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Источник: https://novos.mk.ru/incident/2019/06/11/skhemu-nezakonnogo-perevoda-deneg-v-kitay-obnaruzhila-sibirskaya-tamozhnya.html

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *